Zakon je donesen na dvadeset jedan August odobravanje Pravni Režim od Koristi Vlasništvo Central Kase, jednom danu da nacionalni zakon poglavlje III od Direktive (EU) od Evropski Parlament i Vijeća dvadeset, na prevenciju koristiti finansijskog sistema za potrebe novac pranje novca ili terorista finansiranju, i izmjene druge DirektiveOvo Zakon stupa na snagu dana nakon objavljivanja, sam.e, novembar. U provođenju propisima Koristan Vlasništvo Central Registar režim očekuje da će biti objavljena do novembra.
Pored uspostavljanje Koristan Vlasništvo Central Registar (BOCR), Zakona zahtijeva korporativna tijela i druge pravnim predmet BOCR da održe ažurirani rekord za detalje o svojim dioničarima i prirodnog osoba koje - indirektno ili kroz treći zabavu - vlastite ili na kraju kontrolu tvrtke.
Neuspjeh u skladu sa ovim obavezu kvalifikuje kao administrativne zločin se kažnjava kaznu u trajanju od jednog. Stoga, dioničari mora obavijestiti kompaniji o bilo promjene da im ističe detalje u petnaest dana od bilo tako promijeniti. Neopravdana neuspjeh da izvoditi ovu dužnost, nakon što je obaviješten za kompaniju, omogućit će kompanija amortise dionice od prebacuje akcionar. U BOCR je sastavljena od bazu podataka sadrži podatke o prirodnim osobe koja je na kraju sama ili kontrolu pravnim, direktno, indirektno ili kroz treće strane predmet registracija, da bi informacija adekvatna i struja. U Instituto je odgovoran za održavanje bazu podataka i BOCR, osigurati pravo na informacije i pristup podacima nadležna vlasnici. Taj entitet i sve osobe odgovorne za obradu lični podaci su vezani profesionalne tajne, čak i nakon što je napustio ured. Sljedeće lica su predmet registracija sa BOCR: (i) asocijacija udruženja, temelje, komercijalne ili građanska prava kompanija, kao i bilo koji drugi pravnim, predmet portugalski ili strani zakona, bavi aktivnost ili izvođenju akti ili transakcije na portugalskom teritorije koja je potrebna je portugalski Obveznika Broj (ii) zastupljenost uredima međunarodnih ili strane pravnim posluju u Portugalu (iii) drugim licima ostvaruje svoje sopstvene ciljeve i aktivnosti drugačiji od njihovih članova i bez pravnih karakter (vi) vjeruje registrovana u Madeire Besplatnu Trgovinsku Zonu a (posetioci) vanjski finansijski grane registrovana u Madeire Besplatnu Trgovinsku Zonu. U posebne okolnosti, vjeruj sredstva i drugi smještaj bez pravnih ličnosti sa sličnim struktura također su predmet registracija sa BOCR. Neka lica su izuzeti iz podnijeti koristan vlasništvo informacije sa BOCR, posebno, kompanija naveden na regulisana tržišta, koji su predmet razotkrivanje zahtjeva skladu da EU zakon ili predmet ekvivalent međunarodni standarde koji osigurao transparentnost vlasništva informacija, kao i konzorcijima i otvorene zajednička ulaganja, i privrede iz zgrade ili grupe zgrade podnio horizontalna imovinu režim, pod uslovom neke potrebe su se sreli. Dostavljanje koristan vlasništvo informacije sa BOCR je napravio online (stvarni vlasnik izjava) u ON i to je obavezno za lica predmet ovaj novi režim. Ove informacije mora biti odgovarajući, precizan i struja, omogućava da prepoznati najveću koristan vlasnici, priroda i mjeri od interesa u posjedu jedno tako stvarni vlasnik. Ove informacije možda, kada je to moguće, biti vjenčani protiv Uprave bazama podataka. Nakon dolazi na snagu u ovom Zakonu, prvi stvarni vlasnik izjava mora biti podvrgnuti na registraciji kompanije, ili na prvi upis u Centralnoj Registra Kompanije. U svakom slučaju, prvi stvarni vlasnik izjava mora da je napravljeno od strane lica predmet BOCR već u postojanje na sastanak ulaska na snazi ovog zakona, u roku odredi način Ministarske Red Ministrima Finansija i Pravde. Ovo informacije biti sadržaje informacije dostupan je u Centralnoj Registra Kompanije, oporezivanje i druge javne lica potrebne informacije, koje se moraju saopštiti BOCR. S vremena na vreme, datume i u intervalima osnovana u provođenju propisa, drugi izjave mora biti dostavljena, sadrže adekvatno, precizan i sadašnji informacije o (i) entitet predmet BOCR (ii) identifikaciji dioničari (iii) identifikacija menadžeri, direktori i vojnici, odgovorni za upravljanje i uprave entitet (iv) koristan vlasnici i (posetioci) declarant. Članovi upravnog tijela od kompanije, osoba drži slična mjesta u drugim pravnim, prirodno osoba ponašaš kao odvjetnici, ili de jure i de zapravo administrator tako lica, advokati, advokat će javnost, pravni direktori i ovlašteni knjigovođa mogu podnijeti stvarni vlasnik izjavama. U stvarni vlasnik izjava mora sadrži informacije poštivanje entitet, njegovi dioničari, stvarni vlasnik i declarant. Informacije na okolnosti ukazuje status stvarni vlasnik mora biti izvor, određuju Javnih Uprave bazi podataka, posebno u bazi podataka od Kompanije matičnog Ureda, ili, ako to nije moguće, podnošenjem odgovarajuće dokument. Kad god osoba registrovana kao stvarni vlasnik nije specijalizant u Portugalu, porez predstavnik, ako ga bude, takođe mora biti identificirani, sa svojim njeno ime, pun adresu i obveznika broj.
Kad je došlo do promjene u koristan vlasništvo varalica sa BOCR, ovo informacije mora da ažurira u najkraći mogući kašnjenja, ali ne većem od trideset dana od dana od bilo tako promijeniti.
Informacije o stvarni vlasnik mora da je potvrdio svake godine, putem godišnjeg izjava biti varalica ili prije. srpnja Entiteta traži da podnesu Pojednostavljena Posao Informacije (SBI) podnosi obje izjave u isto vrijeme.
Pristup BOCR je napravio online, koristeći Kompanija Obveznika ili Pojedinca Obveznika broj relevantno entitet.
Dio informacije u vezi i entitet predmet ovaj novi režim i stvarni vlasnik je objavljena na sajt, iz koje listove i informacija može dobiti. Pristup informacijama možda ograničen u celo ili u dijelu gdje razotkrivanje na koristan vlasništvo bi otkriti stvarnog vlasnika da rizik od prevare, otmicu, ucene, nasilje i pretnje, ili gdje je stvarni vlasnik manji ili inače nesposoban. Entiteta sadržane u BOCR može da traži dokaz o registraciji i informacije od koristi vlasnici u slucajevima gde je zakon traži dokaz da je njihov poreza situacija je u redu. Neuspjeh u skladu sa obavezu da izvještaj i da ispravite informacije polje sa BOCR će držati lica odgovorni za nekoliko kazne, posebno zabrani da (i) distribuciju profit fiskalne godine i da se avansa na profit tokom fiskalne godine (ii) ući u zalihama sporazuma, javne radove ili nabavka javnih radova, ili nabavka usluge i roba sa Državnim od bilo koje druge javne lica (iii) dostaviti tenderima za koncesije javne usluge (iv) priznati finansijski instrumenti da trgovanje na regulisana tržišta (posetioci) lansiranje javne nudi distribucija financijske instrumenata entitet (vi) korist iz Evrope strukturalne sredstva i ulaganja ili javne fondove ili (vii) biti zabava u posao koji uključuje prijenos vlasništva ili stvaranja, kupovina ili raspolaganju od bilo koje druge vlasničkih prava ili sigurnosti interese preko nekretnine. Svaka osoba, koja ima lažna izjava u stvarni vlasnik izjava će biti krivično i građanski odgovorni za svu štetu koju je uzrokovala. Cezare bijesa sa Brate Jr je povezan partner u Abreu Advokati. On je koncentrirana da mu je praksa u Reklamu, i Korporativna Zakon, M, Intelektualno Vlasništvo Zakon, informacijske Tehnologije, Marketing i Telekomunikacija.
